Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 13, 2018

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项 的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业集 团股份有限公司的独立董事，对本公司第九届董事会第九次会议相关议案发表如 下独立意见：

一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审慎核查后,我们认为: 公司本次以非公开发行募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金行为符合公司实际需要，内容及审议程序符合上海 证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情 况。我们同意公司以人民币 14,000 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事 2018 年2 月14 日