Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 31, 2018

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第八次会议相关事项 的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业集 团股份有限公司的独立董事，对本公司第九届董事会第八次会议相关议案发表如 下独立意见：

一、《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》

经审慎核查后,我们认为: 鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定 调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金实际投入金额。调整事项 履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规 定，不存在损害投资者利益的情况，同意公司调整非公开发行募集资金投资项目 实际投入金额。

二、《关于授权管理层购买金融机构保本型理财产品的议案》

经审慎核查后,我们认为: 董事会审议的关于授权公司管理层购买金融机构 保本型理财产品事项符合我国相关法 律法规的规定，表决程序合法、有效。本 次授权公司管理层以生产经营过程中产生的短暂富余的自有闲置资金购买金融 机构保本型理财产品，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不 会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股 东，特别是中小股东利益的情形。同意本次授权管理层购买金融机构保本型理财 产品事宜。

盛屯矿业集团股份有限公司

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2018 年2 月1 日