Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 17, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-002

盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018 年1 月17 日 以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了 以下决议。

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票决 议及授权延期的议案》。

公司于2017 年2 月3 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司2017 年非公开发行股票相关事宜，于2017 年3 月15 日召开的2017 年第三次临时股东大会审 议通过了公司2017 年非公开发行股票相关事宜的修订。根据上述股东大会决议，公司本 次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 有效期为自2017 年第一次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。鉴于上述有效期即 将届满，为了确保本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司董事会同意将本次非公开 发行股票决议和授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期延长十二个月， 除延长本次非公开发行股票决议和授权的有效期外，本次非公开发行股票相关的其他内 容不变。

本议案将提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

具体详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 “2018-003”号公告。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2018 年第一

次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2018 年2 月2 日召开公司2018 年第一次临时股东大会。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日