Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 3, 2017

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-096

盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2017 年 11 月 3 日 以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下 决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于投资 万国国际矿业（ 03939.HK ）的议案》。

万国国际矿业集团有限公司（以下简称“万国国际矿业”）成立于 2011 年 5 月，于 2012 年 7 月 10 日在香港联合交易所主板挂牌上市 (3939.HK) ，注册地开曼 群岛，注册资本 100 ， 000,000HKD ，其中 600,000,000 股份已发行，股份已在联 交所主板上市。法定代表人高明清，经营范围为采矿、矿石选矿及销售精矿产品 业务。万国国际矿业专注于有色金属采选矿业务，主营矿石采选及销售精矿产品， 其主营产品为铜精矿、铁精矿。万国国际矿业控股股东为捷升投资有限公司，持 股比例 50.25% ，实际控制人高明清先生。财务情况：截止 2017 年 6 月 30 日总 资产 6.54 亿元，净资产 3.19 亿元； 2017 年 1 至 6 月份，营业收入 1.66 亿元， 净利润 3,263.2 万元。

公司以全资子公司尚辉有限公司（“尚辉有限公司”拟更名为“盛屯尚辉有 限公司”，相关手续正在办理中）为主体认购万国国际矿业非公开发行股票 12,000 万股，价格为港币 1.86 元 / 股，总金额港币 223,200,000 元，认购后持有万国国

际矿业总股本 16.67% 。

万国国际矿业拥有丰富的资源储量，本次认购万国国际矿业非公开发行股票， 在公司矿采选及产业链增值服务业务方面能够给公司带来正面的影响。万国国际 矿业经营情况较好，发展较快，未来能给公司带来投资收益。本次投资事项，既 可以对公司现有业务带来协同效应，又可以在未来增加公司收益，给全体投资者 带来回报。本次认购资金来源为自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果 产生重大影响，不会出现导致本公司及下属子公司利益受损的情况。本次参与万 国国际矿业的定增，是与万国国际的战略合作，有利于公司开拓香港市场，走向 国际化。

详情请参考本公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 “ 2017-097 ”号公告。

二、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用 兴安埃玛矿业有限公司采矿权为公司向工商银行厦门思明支行申请的融资提供 抵押担保的议案》

公司拟以全资子公司兴安埃玛矿业有限公司内蒙古科右前旗巴根黑格其尔 矿区铅锌矿采矿权向工商银行厦门思明支行设定抵押，为本公司在该行的融资 ( 期限不超过三年）提供抵押担保，最高抵押担保金额不超过人民币 40,000 万元 （含融资本金、利息及相应的费用等），授权公司经营层处理该抵押担保相关事 宜。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

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2017 年 11 月 4 日