Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 18, 2017

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第四次会议

相关事项独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有 关规定，我们作为盛屯矿业集团股份有限公司的独立董事，对本公司第九届董事 会第四次会议关于聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任李爱国先生为公司总裁助理的议案》

公司聘任总裁助理的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审查 李爱国先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147 条规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任 职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意聘请李爱国先生 任公司总裁助理。

2017 年10 月18 日