Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有 关规定，我们作为盛屯矿业集团股份有限公司的独立董事，对本公司第九届董事 会第三次会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于投资四环锌锗科技股份有限公司的议案》

经审慎核查后,我们认为:本次关联交易已经公司董事会会议审议通过，董 事会在审议本次关联交易事项中关联董事陈东先生、方兴先生已回避表决；本次 关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法 律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定。本次关联交易 的实施符合公司发展战略,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股 东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：刘宗柳、 秦桂森、蔡明阳

2017 年9 月22 日