Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-088

盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2017 年 9 月 22 日 以现场会议方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了 以下决议。

一、以 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于投 资四环锌锗科技股份有限公司的议案》。

（一）投资标的介绍

四环锌锗科技股份有限公司（以下简称：“四环锌锗”）成立于2005 年3 月， 于2016 年8 月在新三板挂牌，股票代码为838792；法定代表人刘强；注册资本 46,215 万元人民币；注册地址石棉县回隆乡竹马工业园区；经营范围为锌锗技 术的研发、推广、应用；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子 材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及 废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、 化工产品（危险化工品除外）销售；道路运输。（以工商登记机关最后核准为准）。

四环锌锗的控股股东为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”），盛 屯集团持有四环锌锗股份58.42%。

四环锌锗是一家集技术、资源、团队优势为一体的发展中企业。公司致力成 为“引领锌锗行业革新的推动力”，以环保节能为基，以技术革新为源，以智能 化运用为力，将在未来发展成为全球锌锗行业中的引领者。公司主营业务是锌锗

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系列产品生产，多种金属综合回收、销售。公司所属行业为制造业（C）中的有 色金属冶炼和延压加工（C32）。公司主要产品“锌”广泛运用在基础设施、压铸 仪表、玩具、灯具、装饰品、电器元件及其盒体、汽车配件、机电配件、机械零 件等方面。重点产品“锗”主要运用在在半导体、航空航天测控、核物理探测、 光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域，是一种重要 的战略资源。

四环锌锗以成本优势、技术优势、产品质量优势和良好的品牌形象赢得了市 场良好的口碑。2016 年“四环牌锌锭”荣获“四川省名牌产品；2016 年10 月， 四环锌锗被评为“四川省企业技术中心”；2016 年11 月被评为高新技术企业。

（二）投资方案

四环锌锗拟非公开发行股票，拟发行价格为每股3 元，发行股票不超过 7659.00 万股（含），预计募集资金总额不超过22,977.00 万元（含）。本次股票 发行募集资金将用于补充流动资金，提高其盈利水平和抗风险能力，改善财务结 构，从而提升综合竞争力及可持续发展能力。

公司拟投资四环锌锗，认购股份数1500 万股，交易价格每股3 元人民币， 合计总投资金额4500 万元人民币，认购后持有四环锌锗2.78%股权。

（三）审议程序

盛屯集团是公司的控股股东，盛屯集团持有四环锌锗股份58.42%，也是四 环锌锗的控股股东。本次交易构成关联交易，关联董事陈东、方兴需回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，经公司董事会审 议后无需提交股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

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