Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 12, 2017

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会董事换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》（下称《指导意见》）和本公司《公司章程》、《独立董事 制度》等有关规定，现就盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事 会董事换届选举事项发表如下独立意见：

本次提名的第九届董事会非独立董事候选人具备法律、行政 法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需 的工作经验，符合《公司章程》规定的条件，提名程序合法、有 效。

本次提名的第九届董事会独立董事候选人符合《指导意见》、 《公司章程》和《独立董事制度》所规定的独立董事应具备的基 本条件，且有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提 名程序合法、有效。

三位独立董事一致同意本公司第九届董事会董事候选人的 提名议案，并同意提交盛屯矿业2017 年第五次临时股东大会审 议。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳 2017 年7 月12 日