Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 12, 2017

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-062

盛屯矿业集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定， 2017 年7 月12 日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举俞燕 梅女士为公司第九届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司2017 年第 五次临时股东大会选举产生的其他2 名监事共同组成公司第九届监事会，任期与 第九届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任 职的资格和条件。并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。 职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2017 年 7 月 13 日

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简历

俞燕梅，女，1987 年3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2011 年至2013 年4 月，在福建天马科技集团股份有限公司任职，参与公司IPO 项目；2013 年5 月至今，在盛屯矿业集团股份有限公司证券部任职。2016 年4 月至今兼任盛屯矿业集团股份有限公司职工监事。

俞燕梅女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及5%以 上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公 司监事的情形。

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