Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 12, 2017

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-060

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第八届董事 会第五十五次会议于2017 年7 月12 日以现场会议方式召开，会议应出席董事七 名，实际出席董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与 会董事认真审议，表决通过以下议案：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《选举公司第 九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经公司董事会提名委员会广泛征求意见，推荐陈东、应海珍、孙建成、方兴 为公司非独立董事候选人，确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公 司章程》中规定不得担任公司董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。

董事会同意将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。 董事候选人简历详见附件。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《选举公司第 九届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会广泛

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征求意见，推荐刘宗柳、秦桂森、蔡明阳为公司独立董事候选人，确认其符合独 立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定不得担 任独立董事的情形，以上三名候选人同意接受提名。

董事会同意将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提请召 开2017年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年7月28日召开2017年第五次临时股东大会。详细内容请见同 日披露的《盛屯矿业2017年第五次临时股东大会通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2017 年7 月13 日

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附件：第九届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历

• 1、陈东，男，1972 年出生，四川人，毕业于北京大学

工作经历：1996 年—1997 年，任深圳汇凯实业有限公司总助；

• 1997 年—1998 年，任青岛大祥贸易有限公司副总；

1998 年—2000 年，任深圳市雄震投资有限公司总助；

2008年3月至今，任深圳盛屯集团有限公司董事；

• 1999年—2011年，任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长； 2011年至今，任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事长。

• 2、应海珍，女，1968年出生，浙江人，北京大学本科，中欧国际商学院工商管 理硕士

工作经历：1990—1992 年，在浙江省皮革化工厂工作；

• 1992—1994 年，任珠海大江南集团公司厦门公司总经理；

1994—2000 年，任中国航天汽车工业总公司厦门公司副总经理；

2000—2003 年，任厦门雄震集团总经理助理；

2003—2006 年，任大连裕坤集团有限公司总经理；

2006.4—2011年，任盛屯矿业集团股份有限公司副董事长兼总经理； 2011年至今，任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事、总裁。

• 3、孙建成，男，1954 年出生，高级经济师

工作经历： 1990—1993 年，任中国建设银行湖北黄冈地区分行行长。

1993 年—1999 年，任中国建设银行厦门市分行行长；

1999 年—2003 年，任中国建设银行深圳市分行行长；

2003 年—2005 年，任中国建设银行湖南省分行行长；

2005 年 5 月—2005 年 12 月，任中国建设银行资产负债部正厅级巡视员；

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2006 年—2008 年，任厦门纵横集团有限公司总裁；

2008 年至今，任厦门三微投资管理股份有限公司董事长、厦门中厦万全担 保有限公司董事长、厦门三微创业投资有限公司执行董事。

2012 年至今，任厦门三能投资管理公司董事长。

2011年6月---2014年12月，任盛屯矿业集团股份有限公司董事；

2014年12月—-2017年1月，任盛屯矿业集团股份有限公司常务副总裁、 董事。现任盛屯矿业集团股份有限公司董事、风险管理委员会主席。

• 4、方兴，男，1991 年出生，本科学历，厦门大学会计学学士学位。 工作经历：2014.07—2015.07 在厦门信息集团工作；

• 2015.07—2015.12在深圳市盛屯股权投资有限公司工作；

• 2016.1—2016.12任深圳盛屯集团有限公司任董事长秘书； 2017年1至今任深圳盛屯集团有限公司任董事长助理；

• 2015年12月至今四环锌锗科技股份有限公司董事；

2015年12至今深圳盛屯聚源锂能有限公司法人代表、执行董事；

2015年12月至今四川省同华科技有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

• 1、刘宗柳，男，1955年出生。厦门大学管理（会计）学博士，高级会计师。 工作经历：2002年3月至2017年3月任厦门市中直会计学会会长；

• 2017年4月任厦门市会计学会会长；

• 2002年至今，厦门大学MPAcc中心硕士生导师，兼职教授； 2012年至今，集美大学客座教授。

历任厦门烟草工业有限责任公司副厂长、副总经理、总会计师、调研员，

2015年6月退休。现任厦工股份、万顺包装、盛屯矿业独立董事。

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• 2、秦桂森，男，1977年出生，烟台大学法学硕士。

• 工作经历：2003年9月—2006年6月，任青岛海事法院书记员、助理审判员；

• 2006年6月至今，任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；

• 2014年3月至今，任沈阳商业城股份有限公司独立董事；

• 2015年2月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

• 3、蔡明阳，男，1974年出生，北京大学法学士。

• 工作经历：2003年-2008年，任福建世礼律师事务所执业律师；

• 2009年至今福建厦祥律师事务所合伙人，执业律师；

• 2015年2月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

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