Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 5, 2017

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-042

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第八届董事 会第五十二次会议于2017 年4 月5 日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七 名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、以_5_票赞成、_0_票反对、_0_票弃权审议通过了《关于公司与深圳市 盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综 合利用项目进展及方案部分调整的议案》

公司第八届董事会第四十三次会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通 过了《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年 产3500t钴、10000t铜综合利用项目的议案》，公司拟与公司控股股东深圳盛屯集 团有限公司全资子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司（以下简称“盛屯稀有 材料”）共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，项目位 于刚果（金）科卢韦齐地区，总投资额为6000万美元，设计建设期为期十三个月。 盛屯矿业携手盛屯稀有材料共同在厦门设立公司，由盛屯矿业出资3060万美元

（或等值人民币），占股51%，由盛屯稀有材料出资2940万美元（或等值人民币）， 占股49%。并由该公司作为主体在刚果（金）科卢韦齐地区投资实施该项目。

公司积极推进该项目的实施，于2016年10月由公司和盛屯稀有材料共同出资 设立了厦门盛屯钴源科技有限公司，注册资本为40,024.2 万元，实收资本为 1,000万元，持有股权比例分别为51%和49%。2017年1月已由北京矿冶研究总院完 成了《盛屯矿业刚果（金）年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）湿

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法项目可行性研究报告》，公司已派技术及管理团队前往刚果金开展前期工作。

在项目实施过程中，因国家相关政策及规定要求，结合实地项目考察情况， 公司需对方案部分内容进行调整，具体如下：

一、投资主体

由厦门盛屯钴源科技有限公司调整为：盛屯环球资源投资有限公司（以下简 称：盛屯环球）。

盛屯环球由公司与盛屯稀有材料共同在中国香港设立，其中，盛屯矿业持股 51%，盛屯稀有材料持股49%。盛屯环球在刚果（金）成立全资子公司刚果盛屯资 源有限公司，具体负责项目建设，实施，生产。

二、投资总额

根据《盛屯矿业刚果（金）年产1 万吨电铜、3500 吨粗制氢氧化钴（金属 量）湿法项目可行性研究报告》，盛屯矿业与盛屯稀有材料共同投资非洲刚果（金） 年产3500t 钴、10000t 铜综合利用项目，总投资金额约1.29 亿美元。

其中，自有资金投入6000 万美元，由盛屯矿业与盛屯稀有材料按照51：49 比例投入；剩余6900 万美元拟融资取得，融资渠道包括不限于银行贷款，第三 方机构融资等。

与此同时，厦门盛屯钴源科技有限公司前期工作成果转入盛屯环球，终止对 厦门盛屯钴源科技有限公司的继续投资。董事会授权管理层进行本项目具体实施 工作。

盛屯稀有材料是公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，所以本 议案涉及关联交易，关联董事陈东先生、方兴先生回避表决。本议案尚需提交公 司股东大会审议。

二、以_7_票赞成、_0_票反对、_0_票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2017年第四次临时股东大会议案》

公司董事会定于2017 年4 月21 日下午2：30，在公司会议室，召开2017 年第四次临时股东大会，审议《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共

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同投资非洲刚果（金）年产3500t 钴、10000t 铜综合利用项目进展及方案调整 的议案》。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董 事 会

2017 年4 月6 日

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