Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 16, 2017

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

关于公司拟收购铜钴矿项目大理三鑫矿业有限公司股权、

聘任高管事项的独立董事意见

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 16 日召开 第八届董事会第四十九次会议，审议了《关于同意并授权经营层收购铜钴矿项目 大理三鑫矿业有限公司股权的议案》、《关于聘任季凡庭先生为总裁助理的议案》 等事项。

我们作为公司的独立董事，认真审阅了本次会议审议的各项议案，并根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规 定，就相关事项发表以下独立意见：

一、关于同意并授权经营层收购铜钴矿项目事项的独立意见

公司本次拟收购铜钴矿项目大理三鑫矿业有限公司股权，符合公司战略，是 公司有色金属采选业的又一次有力并购，有利于增加公司整体资源储量，尤其是 铜、钴资源储量，提高公司的资产质量和持续盈利能力，同时进一步完善公司有 色金属品种，战略性地进一步向钴金属这种作为新能源动力电池的核心原料金属 方向延伸，增强公司整体抵抗市场风险的能力和持续经营能力，符合公司全体股 东的利益，特别是广大中小股东的利益，我们同意本次拟收购铜钴矿项目事项。

二、关于聘任高管事项的独立意见

我们认真审阅了季凡庭先生个人简历等有关资料，未发现有《公司法》、《公 司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定。我们同意聘任季凡庭先生担任公司总裁助理。

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独立董事： 刘宗柳、蔡明阳、秦桂森 2017年1月16日

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