Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 21, 2016

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-093

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2016 年12 月 21 日以现场和电话传真相结合的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名， 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、以 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于同意撤 回公司2016 年非公开发行股票申请文件的议案》

由于相关政策和审核要求最新变化等各种因素，经与专业机构及其他相关方 深入论证，综合考虑并审慎决策，公司决定调整非公开发行股票方案。根据有关 规定，需先撤回本次2016 年非公开发行股票的申请文件。详细内容请见同日披 露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于申请撤回公司2016 年非公开发行股票申 请文件的公告》。

公司独立董事发表独立意见认为：公司向中国证券监督管理委员会撤回2016 年非公开发行股票申请文件，符合法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议 该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。撤回本 次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意关于撤 回公司非公开发行股票申请文件的议案。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 22 日