Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 24, 2016

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-086

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2016 年11 月 24 日以现场和电话传真相结合的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名， 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意向广东博纳 融资租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》

为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，优化财务结 构，公司及子公司拟与广东博纳融资租赁有限公司（以下简称“广东博纳”）开 展融资租赁业务。融资金额不超过6 亿元人民币，可分批多次操作；融资期限不 超过5 年；租金支付方式按季支付；租赁方式为售后回租；租赁期届满，公司以 留购价1 元购回租赁资产所有权。董事会授权经营层在上述融资额度及期限范 围内与广东博纳签署本事项具体相关法律文件。

广东博纳成立于2012 年11 月9 日，经国家工商行政管理总局授权和国家商 务部批准注册于广东省广州市，注册资金2 亿元人民是一家专门立足广州地区中 小企业，集融资租赁、融资咨询、提供个性化解决方案的综合性外资融资租赁公 司。

详细内容请见同日在上海证券交易所披露的《盛屯矿业关于开展售后回租融

1

资租赁业务的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016 年 11 月25 日

2