Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-077

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2016 年10 月 24 日以现场和电话传真相结合的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名， 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2016 年 第三季度报告》

公司2016 年第三季度报告内容详见附件：《盛屯矿业集团股份有限公司2016 年第三季度报告》。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于赎回“13 盛屯债”的议案》

公司于 2013 年 12 月 12 日发行了“ 13 盛屯债”，代码“ 122283 ”。 根据 13 盛屯债募集书约定，公司可以在债券存续期的第三年末（即 2016 年 12 月 12 日）行使赎回权。鉴于目前信贷环境和债券市场的变化，结 合公司实际情况，公司选择在“ 13 盛屯债”的第三年末将其全部赎回， 对赎回登记日登记在册的“ 13 盛屯债”全部赎回。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于对福嘉综 环科技股份有限公司融资提供担保的议案》

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公司参股公司福嘉综环科技股份有限公司（以下简称“福嘉股份”） 拟向北京银行长沙分行的融资申请 4000 万元综合授信，用于业务品种 及额度为流动资金贷款 500 万元、黄金租赁 3500 万元，期限为一年。 公司拟为福嘉股份在北京银行长沙分行的融资提供保证担保。公司收取 本次担保总金额 3% 作为担保费用。根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》规定，本事项无需提交股东大会审议。

四、以 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司签 订车辆转让合同的议案》

公司拟与四川华闽矿业有限公司（以下简称“华闽矿业”）签订《车 辆转让协议》。将账面净值 326,592.12 元的车辆 ( 品牌：奥迪 FV730BFDWG) 作价 340000 元转让给华闽矿业。

公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的控股子公司深圳盛屯聚源 锂能有限公司持有华闽矿业 60% 股份，本次交易构成关联交易。关联董事陈 东先生、方兴先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 规定，本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016 年 10 月25 日

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