Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 5, 2016

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及盛 屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事制度》等 有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们审阅了公司第八届董事会第 四十一次会议的议案及相关资料，经认真核查，现发表独立意见如下：

本次《关于同意公司股东增持股份计划调整的议案》不存在损害公司及广大 中小股东合法权益的情况。本次提案程序合法、合规，同意将此议案提交股东大 会审议。

作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司股东增持公司股份计 划调整的事项表示同意。

独立董事 : 刘宗柳、秦桂森 、蔡明阳

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