Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 5, 2016

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-045

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2016 年6 月 3 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈 东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、以 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于同意 公司股东增持股份计划调整的议案》

1、2015年7月公司股东股份增持计划实施情况

为响应中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布《关于上市公司大股东及 董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）等文件精神，维护股价稳定，履行公司社会责任，保护投资者尤其是中小 投资者权益，2015年7月，公司实际控制人发布股票增持计划，姚雄杰先生及盛 屯集团计划自2015年7月7日起十二个月内，在符合中国证监会和上海证券交易所 的规定的前提下，通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式累计增持本公司 A股股份，增持金额不低于人民币3亿元。2015年7月，公司第二大股东刘全恕先 生发布股票增持计划，在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下，通 过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司A股股份，增持金额 不低于人民币1.6亿元。内容详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

2015 年 10 月 16 日，公司实际控制人姚雄杰先生通过定向资产管理的方 式在二级市场增持了公司股份，购买本公司股票累计39,479,870股，增持总金额 累计为人民币3亿元，完成股票增持计划。 截至公告日，刘全恕先生的股票增持

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计划尚未实施。

2、公司股东增持股份计划调整方案

刘全恕先生由于个人资金筹措的原因，无法继续实施股份增持计划。为维护 公司全体投资者利益，经审慎考虑，刘全恕先生与公司实际控制人姚雄杰先生进 行了协商。经商定，姚雄杰先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，愿意代替 刘全恕先生实施股份增持计划。姚雄杰先生将在符合中国证监会和上海证券交易 所的规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持 本公司A股股份，增持总金额不低于人民币1.6亿元，增持计划自本议案通过股东 大会之日起十二个月内实施完毕，同时，刘全恕先生不再实施股份增持计划。本 议案关联董事陈东先生、方兴先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提请 召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2016 年6 月21 日下午2：00，在公司会议室，召开2016 年第一次临时股东大会,审议《关于同意公司股东增持股份计划调整的议案》。本 次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内 容请见同日披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016 年6 月6 日

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