Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-035

盛屯矿业集团股份有限公司

关于职工监事、证券事务代表辞职及职工监事补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事、 证券事务代表陆李英女士的书面辞职报告。陆李英女士因个人原因申请辞去公司 第八届监事会职工监事、证券事务代表职务。陆李英女士辞去上述职务后将不再 担任公司任何职务。公司对陆李英女士担任职工代表监事和证券事务代表期间所 做出的贡献表示感谢。

2016年4月22日，公司召开职工代表大会，会议选举俞燕梅女士担任本公司 第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期一致。（简历详见附件）。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016 年4 月25 日

附件：

俞燕梅，女，1987 年3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2011 年至2013 年4 月，在福建天马科技集团股份有限公司任职，参与公司IPO 项目；2013 年5 月至今，在盛屯矿业集团股份有限公司证券部任职。

俞燕梅女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及5%以上 股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司 监事的情形。