Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 22, 2016

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-010

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会 议于 2016 年 2 月 22 日以现场和通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先 生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资 子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）拟向上海浦 东发展银行厦门分行申请风险敞口不超过人民币 5000 万元的综合授信，补充公 司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属在上海浦东发展银行厦门分 行申请的风险敞口不超过人民币 5000 万元的授信提供连带责任保证担保，期限 为一年。

截止 2015 年 9 月 30 日，盛屯金属有限公司总资产 179,131.60 万元，总负债 111,565.18 万元，净资产 67,566.42 万元,资产负债率为 62.28%。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

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2016 年2 月 23 日

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