Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 10, 2015

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一五年第七次临时股东大会资料

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会议召开日期：2015 年12 月17 日 股权登记日期：2015 年12 月11 日

二0 一五年十二月

盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一五年第七次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、审议《关于选举董事的议案》 陈东 5、各位股东代表发言、提问 陈东 6、通过大会计票人、监票人名单 陈东 7、对议案进行表决 陈东 8、宣布表决结果 陈东 9、宣读法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师 10、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一五年第七次临时股东大会议案

议案：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会收到董事江艳女士递交的辞职报告。江艳女士的辞职导致公司董事会人数 不足七人，现董事会提名方兴先生为公司第八届董事会董事候选人。经审议，同意选举方 兴先生为董事。该议案经八届董事会第三十二次会议审议通过。

方兴先生简历请见附件。

请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 11 日

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附件：候选人简历

方兴先生简历：

方兴先生，男，1991 年12月出生，本科学历，厦门大学会计学学士学位。工作经历： 2014.07-2015.07 在厦门信息集团工作；2015.07至今在深圳市盛屯股权投资有限公司工作；2015年 12月6日至今四环锌锗科技股份有限公司董事；

方兴先生与本公司持有 5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系， 不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任 职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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