Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 1, 2015

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

关于公司聘请董事会秘书的独立意见

根据《公司法》、《盛屯矿业集团股份有限公司章程》和《盛屯矿业集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，现就公司聘请邹亚鹏先生为公司董事会秘书发表如下 独立意见：

1、本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》的有关规定。

2、经审核，邹亚鹏先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗 位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验， 未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、邹亚鹏先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。鉴 于上述情况，我们同意董事会聘任邹亚鹏先生担任公司董事会秘书。

独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳

2015 年12 月2 日