Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-133

盛屯矿业集团股份有限公司 关于董事、董事会秘书、副总裁辞职及选举董事，聘 任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）董事会 近日收到公司董事兼董事会秘书江艳女士、副总裁张江峰先生的书面辞职报告； 江艳女士因工作调动原因，申请辞去公司第八届董事会董事及提名委员会委员、 董事会秘书职务，张江峰先生因工作调动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职 后，江艳女士与张江峰先生不在本公司任职，上述辞职报告自送达公司董事会时 生效。

公司于2015年11月27召开了第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过： 选举方兴先生为公司第八届董事会董事，并提交股东大会审议；同意聘任邹亚鹏 先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，同时，邹亚鹏先生不再担任公 司证券事务代表；同意聘任陆李英女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会 一致。 方兴先生，邹亚鹏先生，陆李英女士的简历详见本公告附件。

公司对江艳女士，张江峰先生在担任公司董事、董事会秘书，副总裁期间为 公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年12 月1 日

附件：候选人简历

1、方兴先生简历：

方兴先生，男，1991 年12月出生，本科学历，厦门大学会计学学士学位。 工作经历：2014.07-2015.07 在厦门信息集团工作；2015.07至今在深圳市盛屯 股权投资有限公司工作。

方兴先生与本公司持有 5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动 人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存在 《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

2、邹亚鹏先生简历：

邹亚鹏先生，男，1981 年12月出生，硕士学历，厦门大学工学士学位，工 商管理硕士学位。工作经历：2003.08至2006.08 在厦门大学工作； 2009.03-2010.03 在厦门海翼集团工作；2010.03至今在盛屯矿业集团股份有限 公司董秘办工作，担任证券事务代表，2014.01至今担任证券部总经理、证券事 务代表。

邹亚鹏先生与本公司持有 5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行 动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存 在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

3、陆李英女士简历：

陆李英女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。 2007年至2008年先后任福建君立律师事务所律师助理、国金证券股份有限公司投 行五部业务经理，2009年至2015年历任平安证券有限责任公司投行事业部三部项 目经理及高级经理、华林证券有限责任公司投行事业部三部高级业务总监等，在 任职期间曾负责多家公司的股份制改制、辅导及上市工作，且参与多家上市公司

再融资等工作。2015年8月加盟我司，现任我司证券部总经理、公司职工代表监 事。

陆李英女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上 海证券交易所惩戒情形。