Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2015-132

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2015 年11 月27 日 在公司会议室召开，本次会议应出席监事3 人，实到3 人。会议由何少平先生主 持。会议审议并通过了以下决议：

一、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于对兴 安埃玛矿业有限公司采矿权的摊销进行会计估计变更的议案》

公司全资子公司兴安埃玛矿业有限公司（简称“埃玛矿业”）于2015 年11 月23 日收到内蒙古自治区国土资源厅划定矿区范围批复（兴国土资划字【2015】 47 号文，批复确定埃玛矿业铅锌矿可采资源储量为972 万吨，划定矿区范围坐 标。据此批复，埃玛矿业可办采矿许可证范围内新增资源储量319.41 万吨(原采 矿证资源储备量为652.59 万吨)。

为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评 估与比较分析，根据公司的实际情况以及会计准则的规定，公司决定对兴安埃玛 矿业有限公司采矿权的摊销进行会计估计变更。

变更前后采用的会计估计对比

（1）对兴安埃玛矿业有限公司单体报表影响：

截止2015 年 变更前原值 变更前已摊销 变更前摊余矿 新增矿量 变更后矿量及 变更后影响

1

10 月31 日		的矿产量与摊 销额	量与账面价值		账面价值
矿石量（吨）	6,525,900.00	862,000.66	5,663,899.34	3,194,100.00	8,857,999.34	每年开采量少摊销 0.44 元/吨
采矿权价值 (元)	23,753,940.68	2,012,307.98	21,741,632.70		21,741,632.70
其中：采矿权 初始价值：	9,960,452.05	1,320,678.39	8,639,773.66		8,639,773.66
采矿权深部增 加价值：	13,793,488.63	691,629.59	13,101,859.04		13,101,859.04
采矿权吨摊销 额(吨/元)			2.89		2.45

（2）对上市公司合并报表影响：

截止2015 年10 月31 日	变更前原值(公允 价值增值部分）	变更前已摊销的 矿产量与摊销额	变更前摊余矿量与 账面价值	新增矿量与账 面价值	变更后矿量及账面 价值	变更后 影响
矿石量（吨）	6,525,900.00	862,000.66	5,663,899.34	3,194,100.00	8,857,999.34	每年开 采量少 摊 销 58.21 元 /吨
采矿权价值(元)	1,336,077,847.95	176,478,800.07	1,159,599,047.88		1,297,935,690.27
采矿权吨摊销额 (吨/元)	204.73	204.73	204.73		146.53

根据《企业会计准则第28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关 规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追 溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计 变更自本次董事会审议通过之日起生效，不影响公司2015 年度的利润。会计估 计变更实施开始时间为2016 年1 月1 日。

经公司初步测算，本次会计估计变更后，影响如下：

对兴安埃玛矿业有限公司：无形资产－采矿权摊销减少约0.44 元/吨，预计 将使该公司 2016 年度采矿权(按30 万吨预计)摊销额减少 13.2 万元，净利润增 加约11.22 万元；

2

对集团合并报表公允价值增值摊销影响如下：采矿权公允价值增值摊销降低 约58.21 元/吨，预计将使2016 年合并报表采矿权(按30 万吨预计)摊销额减少 1746.30 万元，净利润增加约1309.72 万元；

上述两项预计将影响公司2016 年合并报表采矿权(按30 万吨预计)摊销额减 少1759.50 万元，净利润增加约1320.94 万元；（上述数据最终以会计师事务所 审计为准）。

监事会认为：本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关 规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 本次会计估计变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意 公司本次会计估计变更。

详见公司于 2015 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《盛屯矿业关于变更会计估计的公告》。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2015 年12 月1 日

3

附件：候选人简历

1、方兴先生简历：

方兴先生，男，1991 年12月出生，本科学历，厦门大学会计学学士学位。 工作经历：2014.07-2015.07 在厦门信息集团工作；2015.07至今在深圳市盛屯 股权投资有限公司工作。

方兴先生与本公司持有 5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行 动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

2、邹亚鹏先生简历：

邹亚鹏先生，男，1981 年 12 月出生，硕士学历，厦门大学工学士学位， 工商管理硕士学位。工作经历： 2003.08 至 2006.08 在厦门大学工作； 2009.03-2010.03 在厦门海翼集团工作；2010.03 至今在盛屯矿业集团股份有限 公司董秘办工作，担任证券事务代表，2014.01 至今担任证券部总经理、证券 事务代表。

邹亚鹏先生与本公司持有 5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致 行动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

3、陆李英女士简历：

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陆李英女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学 学士。2007 年至 2008 年先后任福建君立律师事务所律师助理、国金证券股份 有限公司投行五部业务经理，2009 年至 2015 年历任平安证券有限责任公司投 行事业部三部项目经理及高级经理、华林证券有限责任公司投行事业部三部 高级业务总监等，在任职期间曾负责多家公司的股份制改制、辅导及上市工 作，且参与多家上市公司再融资等工作。2015 年 8 月加盟我司，现任我司证 券部总经理、公司职工代表监事。

陆李英女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚或上海证券交易所惩戒情形。

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