Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

证券代码： 600711 股票简称：盛屯矿业 公告编号： 2015-129

==> picture [419 x 38] intentionally omitted <==

盛屯矿业集团股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2015 年11 月18 日收到 职工代表监事邹亚鹏先生的书面辞职报告，邹亚鹏先生因工作调动辞去公司职 工监事职务。邹亚鹏先生辞去职工监事职务后，仍在公司就职。公司监事会对 邹亚鹏先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邹亚鹏先生的辞职导致公司 监事会成员低于法定人数，邹亚鹏先生的辞职报告在公司补选出新的职工代表 监事之日起生效。为保障监事会的正常运行，公司于2015 年11 月20 日召开职 工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票表决，同意选举陆李英女士为公 司第八届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与第八届监事会一致。 特此公告。

==> picture [419 x 38] intentionally omitted <==

盛屯矿业集团股份有限公司

==> picture [419 x 38] intentionally omitted <==

2015 年11 月21 日

==> picture [419 x 83] intentionally omitted <==

1

附件：

陆李英女士，1986 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。 2007 年至2008 年先后任福建君立律师事务所律师助理、国金证券股份有限公 司投行五部业务经理，2009 年至2015 年历任平安证券有限责任公司投行事业 部三部项目经理及高级经理、华林证券有限责任公司投行事业部三部高级业务 总监等，在任职期间曾负责多家公司的股份制改制、辅导及上市工作，且参与 多家上市公司再融资等工作。2015 年8 月加盟我司，现任我司证券部总经理。

陆李英女士未持有公司股份，与公司的董事、监事及5%以上股份的股东、 控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形。

2