Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 28, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：600711-126

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2015 年10 月 28 日以现场和电话传真相结合的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名， 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2015 年 第三季度报告的议案》

公司2015 年第三季度报告内容详见附件：《盛屯矿业集团股份有限公司2015 年第三季度报告》。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于同意与 浙江华友钴业股份有限公司合作建设非洲金属产业链金融服务项目的议案》

鉴于在国内外有色金属行业存在发展不平衡，信息不对称，境内外利差较大 等各种差异，在国家政策鼓励中国企业走出去的前提下，结合中国现代先进的互 联网技术，给国内有色金属企业整合资源，建立中国非洲资源交换桥梁带来发展 机遇。公司与华友钴业充分利用各自的互补的优势，以盛屯矿业在国内金属产业 链金融服务项目的经验，及华友钴业在非洲的投资运营经验为基础，合作建设非 洲金属产业链金融服务项目。

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双方拟在深圳前海新设立公司，其中盛屯矿业持股70%，华友钴业持股30%。 公司名称拟为“盛屯金属国际有限公司”（暂定名，以工商核定后为准，以下简 称：“盛屯国际”）。盛屯国际设立时注册资本5 亿元，首期出资2 亿元，双方按 股权比例等比例出资。具体后续增资事项由双方另行约定。

非洲金属产业链金融服务项目的建设可以在盛屯矿业已有经验和架构的基 础上，增加适合非洲矿产资源业务特点的模块，避免重复投资和劳动。本项目投 资额大部分用于开展项目运作过程中先行购买矿产品所需的营运资金以及开展 金融服务所需的资本金。

内容详见《2015-127 盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年10 月29 日

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