Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 23, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-109

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次 会议于 2015 年 9 月 23 日以现场和通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事 七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东 先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为 全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）拟向交通银 行股份有限公司厦门分行申请风险敞口不超过人民币 5000 万元的综合授信，补 充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属在交通银行股份有限公 司厦门分行申请的风险敞口不超过人民币 5000 万元的授信提供连带责任保证担 保，期限为一年。

截止 2015 年 6 月 30 日，盛屯金属总资产为 1,153,167,609.84 元，净资产为 368,935,000.14 元，总负债为 784,232,609.70 元，资产负债率为 68.01%。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请风险敞口不超过人民币20000万元 综合授信的议案》

因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请风险敞口不 超过人民币 20000 万元的综合授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。 公司全资子公司兴安埃玛矿业有限公司为公司在交通银行股份有限公司厦门分

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行申请的综合授信提供最高额人民币 20000 万元的连带责任保证担保，期限为一 年。

三、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 对全资子公司盛屯金属有限公司进行增资的议案》

盛屯金属是公司于 2001 年出资设立的全资子公司，注册资本为 3 亿元，法 定代表人为应海珍，经营范围为批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、 金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品； 黄金销售；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；经营各类商品和技术的进出 口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，未涉及前置许可的其 他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门许可后方可 经营）。

因业务发展需要，公司拟自筹资金对盛屯金属增加注册资本 3 亿元。此次 增资结束后，盛屯金属的注册资金将达到 6 亿元。本次增资后有利于进一步优化 盛屯金属的财务结构，降低盛屯金属负债率，降低融资成本，开发新的贸易业务 线，提升公司盈利能力，符合公司的发展需要和长远规划。

四、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于同意 公司出资人民币11000万元投资永州福嘉有色金属有限公司的议案》

永州福嘉有色金属有限公司（以下简称永州福嘉）成立于2009 年12 月31 日，住所位于永州市宁远县石板塘工业园，注册资本为人民币16000 万元，法定 代表人为叶立生。主要生产经营铅、锌、铜、金、银、铋、锑、铟等有色产品， 拥有全国较先进的铅锌生产、开发和深加工技术。

永州福嘉拟将注册资本从现有1.6 亿元增加至5 亿元。公司拟对永州福嘉进 行投资人民币11000 万元，按1：1.1 折算入资，即10000 万元为注册资本，1000 万元视为溢价计入资本公积。增资后，公司持有永州福嘉20%的股权。

若永州福嘉完成上述增资后，永州福嘉股东承诺盛屯矿业按实际投资金额享 有每年15%的基本现金分红。即若当年永州福嘉股权收益率低于15%，则盛屯矿 业按实际投资额15%现金分红；若收益率高于15%，则盛屯矿业除按15%获取现

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金分红外，对剩余收益享有与其他股东同等收益分配权。同时，出让股权时，盛 屯矿业有优先出让权。

公司对永州福嘉投资，除能够给公司带来投资收益外，还有利于公司拓展和 完善有色金属产业链。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年9 月 24 日

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