Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 11, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-095

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司“）第八届董事会第二十五 次会议于2015 年8 月11 日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事 七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于同意 全资控股公司深圳市兴安埃玛金融服务有限公司对外投资的议案》

公司全资控股公司深圳市兴安埃玛金融服务有限公司拟与深圳市盛世珠宝 有限公司、深圳市中柏投资管理有限公司共同出资设立深圳鼎盛珠宝金融服务有 限公司〔暂定，以工商注册登记结果为准〕，建立中国第一家珠宝产业综合金融 服务平台。总投资为人民币 10 亿元，出资情况如下：

	股东名称	出资额（人民币 /亿元）	出资方式	出资比例
1	深圳市兴安埃玛金融服务有限公司	7.5	货币	75%
2	深圳市盛世珠宝有限公司	2	货币	20%
3	深圳市中柏投资管理有限公司	0.5	货币	5%

该议案无需提交股东大会审议。

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特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年8 月 12 日

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