Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-066

盛屯矿业集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议 于 2015 年 6 月 26 日以现场和通讯的方式在厦门公司会议室召开，会议应到董事七 名，实到董事七名, 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章 程》。经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司向招商 银行厦门分行申请10000万元综合授信的议案》

因业务发展需要，公司拟向招商银行厦门分行申请10000 万元的综合授信,本次 授信为新增授信，用于补充公司运营流动资金需求，期限为一年。

截止2015 年3 月31 日，公司总资产为5,911,270,357.47 元，净资产为 3,709,172,143.99 元，总负债为2,202,098,213.48 元，资产负债率为37.25%。

二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为全资 子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）拟向招商银行 厦门分行申请20000 万元综合授信，补充盛屯金属运营流动资金需求，期限为一年。 同时，盛屯金属拟向中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行申请 11000 万元 综合授信, 补充盛屯金属运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上融 资提供连带责任担保。包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对

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外担保总额为75854 万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近 一期经审计净资产的20.45%，公司对外担保均无逾期。

截止2015 年3 月31 日，盛屯金属有限公司总资产为1,025,281,580.60 元，净 资产为362,851,358.68 元，总负债为662,430,221.92 元，资产负债率为64.61%。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年6 月27 日

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