Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 3, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-055

盛屯矿业集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第八届董事会第二十次会议于 2015 年 6 月 3 日以现场和通讯的方式在厦门公司会议室召开，会议应到董事七名， 实到董事七名 , 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》。 经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公 司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

公司已就前次募集资金截至 2014 年12 月31 日的使用情况编制了《盛屯矿业 集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请北京中证天通 会计师事务所出具了专项审核报告。具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

该议案已于2015 年2 月13 日经公司股东大会授权董事会审议，无需再提交股 东大会审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2015 年6 月4 日

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