Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

May 18, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-046

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2015 年 5 月 18 日以现场和通讯的方式在厦门公司会议室召开，会议应到董事七名， 实到董事七名, 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》。 经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司与广州市 易票联支付技术有限公司签署战略合作框架协议的议案》

广州市易票联支付技术有限公司（以下简称：合作公司)为国内领先的第三方 零售支付服务提供商，获得中国人民银行颁发的银行卡收单及互联网支付业务许可 证，开发了多元化的零售支付和新型的互联网支付等系统。合作公司目前与国内30 多家银行开展了全面的第三方支付业务合作，并成为中国银联（Union Pay）和万事 达卡（MasterCard）国际清算组织成员机构，通过了国际PCI 及国内CFCA 安全认证 及高新技术企业认证，荣获“中小企业服务示范平台”、“高新技术企业”、“创新企 业”等多种荣誉称号。为国内各大城市主流的连锁零售行业超过3 万家商户提供零 售支付技术及产品服务，合作业务覆盖银行卡收单、互联网支付、会员卡、便民支 付等。

公司与合作公司一致同意建立长期、稳定、全面的战略合作伙伴关系，在第三 方支付体系建设、金属产业链金融、银行卡收单、互联网金融、电子商务等方面开

展业务合作。双方在自愿、平等、诚信的基础上，协商一致，签署本协议。

详细内容参见2015 年5 月19 日公司在上海交易所网站(www.sse.com.cn)发布 的《盛屯矿业集团股份有限公司与广州市易票联支付技术有限公司签署战略合作框 架协议的公告》（公告编号：2015-047）。

二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司及公司 子公司盛屯电子商务有限责任公司拟合资成立第三方支付平台公司的议案》

盛屯电子商务有限责任公司（原名：厦门雄震信息技术开发有限公司）已于近 日完成公司名称、公司章程更改。

为顺应公司努力打造金属金融综合服务平台的战略发展方向，公司拟成立第三 方支付平台公司（以下简称：“平台公司”），总投资1 亿元人民币，其中公司控股子 公司盛屯电子商务有限公司出资9,000 万元，公司出资1,000 万元。平台公司将专 项开展金属产业链金融业务及金属行业互联网金融服务，公司战略合作伙伴广州市 易票联支付技术有限公司将为平台公司建设运营提供服务和技术支持。

详细内容参见2015 年5 月19 日公司在上海交易所网站(www.sse.com.cn)发布 的《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-048）。

三、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于申请发行短 期融资券的公告》

为拓宽融资渠道，降低融资成本，提高经济效益，公司拟向中国银行间交易商 协会申请注册发行不超过人民币2.5 亿元（含2.5 亿元）的短期融资券。本次短期 融资券所募集资金将用于补充公司流动资金。

详细内容参见2015 年5 月19 日公司在上海交易所网站(www.sse.com.cn)发布 的《盛屯矿业集团股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号： 2015-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于对全资子公 司北京盛屯天宇资产管理有限公司进行增资的议案》

根据北京盛屯天宇资产管理有限公司（以下简称“盛屯天宇”）业务发展需要， 公司决定以自有资金对盛屯天宇增加注册资本9000 万元，增资后盛屯天宇的注册资 本为1 亿元。本次增资主要是为满足盛屯天宇的日常经营的资金需求，开展对外投 资业务，提升盈利能力，支持其持续健康发展,符合公司的发展需要和长远规划。

详细内容参见2015年5月19日公司在上海交易所网站(www.sse.com.cn)发布的 《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-050）。

五、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于修订<盛屯矿 业集团股份有限公司投资委员会实施细则>的议案》

经董事会研究决定，将《盛屯矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则》中：

<一>. 第三条 ，“公司董事会按照《公司章程》的规定设立投资委员会，是公司 负责投资审核、决策的主要机构。投资委员会对公司的重大投资决策进行研究并提 出建议，提供决策意见。

投资委员会的决策权限为单笔投资金额在公司最近一期经审计的净资产1%范 围以内。 投资委员会所作出的任何投资决策必须报董事会备案。涉及上市规则规定 需要披露的必须履行相关程序并予以披露。”

变更为：

“公司董事会按照《公司章程》的规定设立投资委员会，是公司负责投资审核、 决策的主要机构。投资委员会对公司的重大投资决策进行研究并提出建议，提供决 策意见。

投资委员会的决策权限为单笔投资金额在人民币1 亿元以内。 投资委员会所作 出的任何投资决策必须报董事会备案。涉及上市规则规定需要披露的必须履行相关 程序并予以披露。”

<二>. 第五条 ，“投资委员会委员由董事、公司高管组成，设主任委员1 人；副 主任委员1 人，由董事会聘任或解聘，委员任期与董事会任期一致。期间如有委员 不再担任以上职务，则自动失去委员资格，其委员资格由替任者接替。

第一届投资委员会委员为：

委员会职务	姓名	公司职务
主任	陈东	董事长
副主任	应海珍	总裁
委员	张江峰	副总裁
委员	罗荣生	董事长助理、地勘院院长
委员	翁雄	财务总监

”

变更为：

“投资委员会委员由董事、公司高管组成，设主任委员1 人；副主任委员1 人， 由董事会聘任或解聘，委员任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任以上职 务，则自动失去委员资格，其委员资格由替任者接替。

第一届投资委员会委员为：

委员会职务	姓名	公司职务
主任	陈东	董事长
副主任	应海珍	总裁
委员	孙建成	常务副总裁
委员	翁雄	财务总监
委员	翁嘉斌	法务经理

”

详细内容参见2015 年5 月19 日公司在上海交易所网站(www.sse.com.cn)发布 的《盛屯矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则》。

六、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司召开2015 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2015 年6 月3 日召开2015 年第四次临时股东大会，并发出召开股 东大会通知。详细内容参见2015 年5 月19 日公司在上海交易所网(www.sse.com.cn) 发布的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2015 年度第四次临时股东大会的通 知》。（公告编号：2015-051）。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2015 年 5 月 19 日