Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 1, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-033

盛屯矿业集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2015 年 4 月 1 日以现场和通讯的方式在厦门公司会议室召开，会议应到董事七名， 实到董事七名, 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》。 经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为全资子公 司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）拟向中信银行厦 门分行的融资申请 15,000 万元综合授信，补充盛屯金属运营流动资金需求，期限 为一年。公司为盛屯金属在中信银行厦门分行的融资提供最高额 15,000 万元的连 带责任担保。同时，公司拟向中信银行厦门分行申请 15,000 万元综合授信,期限为 一年。 包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为 57,046 万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净 资产的15.82%。公司对外担保均无逾期。

截止 2014 年 12 月 31 日，盛屯金属有限公司总资产为987,650,963.20 元， 净资产为355,155，118.85 元，总负债为632,495,844.35 元，资产负债率为64.04%。

二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为全资子公

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司锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司（以下简称“银鑫矿业”）拟向 民生银行杭州分行申请3,000 万元的贷款,该贷款由民生银行委托中铁信托有限责 任公司放款，年利率为6.7%，用于补充银鑫矿业运营流动资金需求，期限为一年。 公司为银鑫矿业在中铁信托的3，000 万元借款提供借款本金和相应利息提供连带责 任担保。包括对本次贷款的担保，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为 57,046 万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净 资产的15.82%。公司对外担保均无逾期。

截止 2014 年 12 月 31 日，锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司总资产为 664,929,657.15 元，净资产为315,032，516.93 元，总负债为349,897,140.22 元， 资产负债率为52.62%。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2015 年 4 月 2 日

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