Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-012

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2015 年 2 月 12 日以现场与电话传真相结合的方式在厦门召开，会议应到董事七名，实到董事 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先 生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于确 定董事会专门委员会组成人员的议案》

经公司2015 年2 月12 日召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过《关 于选举独立董事的议案》，新独立董事于当日正式上任。

根据《上市公司治理准则》的规定，董事会现提名各专门委员会组成人员名 单。考虑到董事会成员的实际情况，各专门委员会的组成人选名单如下：

1、战略委员会：由3 名董事组成，由董事陈东先生担任召集人，成员为董 事应海珍女士和独立董事刘宗柳先生。

2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事秦桂森先生担任召集人，成 员为独立董事蔡明阳先生和董事江艳女士。

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事刘宗柳先生担任召集 人，成员为董事应海珍女士和独立董事秦桂森先生。

4、审计委员会：由 3 名董事组成，由董事孙建成先生担任召集人，成员 为独立董事刘宗柳先生和独立董事蔡明阳先生。

二、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于成 立董事会风险管理委员会的议案》

为规范公司董事会决策机制，完善本公司治理结构，确保全面有效的风险管 理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规，制定 本规则。本公司设立董事会风险管理委员会（以下简称“风委会”）。风委会协助 董事会审定本公司的风险战略、风险管理政策、风险管理程序和内部控制流程， 以及对相关高级管理人员和风险管理部门在风险管理方面的工作进行监督和评 价。

第一届风险管理委员会成员如下：

委员会职务	姓名	公司职务
主席	孙建成	常务副总裁
委员	应海珍	总裁
委员	罗荣生	董事长助理、地勘院院长
委员	翁雄	财务总监
委员	翁嘉斌	风控部副经理

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《盛屯 矿业集团股份有限公司风险管理委员会工作规则》的议案。

内容见当日披露的《董事会风险管理委员会工作规则》。

四、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于 公司常务副总裁孙建成先生薪酬的议案》

单位：万元/人民币

		单位：万元/人民币
姓名	职务	年薪（含税）
孙建成	常务副总裁	96

孙建成先生简历：

孙建成，男,1954 年出生,高级经济师工作经历:1990-1993 年,任中国建设 银行湖北黄冈地区分行行长。1993 年-1999 年,任中国建设银行厦门市分行

长;1999 年-2003年,任中国建设银行深圳市分行行长;2003年-2005 年,任中国建 设银行湖南省分行行长;2005 年5 月-2005 年12 月,任中国建设银行资产负债部 正厅级巡视员;2006 年-2008 年,任厦门纵横集团有限公司总裁;2008 年至2014 年,任厦门三微投资管理股份有限公司董事长、厦门中厦万全担保有限公司董事 长、厦门三微创业投资有限公司执行董事。2012 年至2014 年,任厦门三能投资 管理公司董事长、总经理。2014 年12 至今任盛屯矿业集团股份有限公司常务副 总裁。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年2 月13 日