Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 4, 2015

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限 公司的独立董事，对本公司第八届董事会第十次会议审议通过的议案发表如下独 立意见：

一、 《关于为全资子公司上海盛屯商业保理有限公司在重庆市金融资产交易 所转让的“上海盛屯商业保理有限公司2015 年应收账款收益权”的兑付提供担 保的议案》

本次被担保对象系公司全资子公司上海盛屯商业保理有限公司（以下简称： 盛屯保理），上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发 [2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司 对外担保的相关规定。本次董事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需 要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，根据 相关规定不需再提交股东大会审议。我们认为公司第八届董事会第十次会议审议 的对全资子公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。

1

( 本页无正文，为独立董事对公司第八届董事会第十次会议议案发表独立意见的 签字页 )

==> picture [594 x 132] intentionally omitted <==

2015 年 2 月 4 日

2