Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 4, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-009

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议 于2015 年2 月4 日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名， 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资 子公司上海盛屯商业保理有限公司在重庆市金融资产交易所转让的“上海盛屯 商业保理有限公司2015 年应收账款收益权”的兑付提供担保的议案》

因业务发展需要，公司同意为上海盛屯商业保理有限公司（以下简称：盛屯 保理）在重庆市金融资产交易所转让的“上海盛屯商业保理有限公司2015 年应 收账款收益权”的兑付提供连带责任保证。期限为一年。担保的保证范围包括盛 屯保理通过重庆金融资产交易所一次或多次转让的本金总额不超过5000 万元的 应收账款收益权到期兑付的本金、收益及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用 等。担保的具体事项以每次发行该产品时本公司出具的《担保函》或签署的《担 保合同》为准。

盛屯保理是公司全资子公司，注册资本2 亿元，经营范围：出口保理，国 内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发；法定代表人：应 海珍。截止2014 年9 月30 日，盛屯保理总资产为202885096.58 元，净资产为 201828270.63 元，总负债为1056825.95 元，资产负债率为0.52%。

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额将为 35556.32 万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经 审计净资产的10.26%。公司对外担保均无逾期。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年2 月5 日