Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-004

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司独立董事张健先生、吴淦国先生、陈芃女士递交 的辞职报告。根据有关部门要求，张健先生、吴淦国先生、陈芃女士申请辞去公 司独立董事职务。同时各自辞去公司战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、审计委员会委员等职务。辞职后，三人将不在公司担任任何职 务。

张健先生、吴淦国先生、陈芃女士辞职后，公司董事会人数将由7 人减少至 4 人，其中独立董事占比低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，张健先生、吴淦国先生、 陈芃女士的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司董事会已在公司第 八届董事会第九次会议中提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核 通过后,将提交公司股东大会审议。

张健先生、吴淦国先生、陈芃女士在任职期间为公司规范运作、健康发展发 挥了积极作用，公司董事会对张健先生、吴淦国先生、陈芃女士为公司所作出的 贡献表示衷心感谢！

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2015 年 1 月28 日