Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Dec 2, 2014

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-087

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议 于2014 年12 月2 日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名， 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于设立 董事会风险管理委员会的议案》

目前，公司正在有色金属采选业务基础上进行行业垂直融合，将大力推进金 属产业链金融服务，为适应这一发展需要，公司拟设立董事会风险管理委员会。 鉴于孙建成先生在金融风控方面的专业成就及卓越能力，特任命其为董事会风险 管理委员会主席，负责筹建及运作。

公司自 2013 年下半年陆续开展了金属金融保理业务、黄金租赁业务等金属产 业链金融服务，随着此类业务的逐步扩展和深入，进一步完善风险管理体系及制 度显得尤为重要。本次设立的董事会风险管理委员会，是从战略层面上对原有风 险管理部职能作用的重大提升，主要针对金属产业链金融服务各相关业务，负责 制订科学有效的风险管理制度，建立健全相应风控体系并确保高效运行，检查监 督风控措施执行情况，以及为公司重大决策提供支撑等。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于董事 会同意聘任孙建成先生为公司常务副总裁的议案》。

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经公司第八届董事会第七次会议审议，同意聘任孙建成先生为公司常务副总 裁，任期三年。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2014 年 12 月3 日

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