Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 20, 2014

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-082

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司“）第八届董事会第六次会议 于2014 年11 月20 日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名， 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司 与尚辉有限公司共同投资设立深圳盛屯融资租赁有限公司的议案》

公司在有色金属行业多年，根基深厚，同时金属贸易业务也颇具规模，在有 色金属领域沉淀了较强的专业能力，积累了大量的客户，对产业链各环节经营风 险的识别能力强。公司拟开展融资租赁业务，融资租赁是公司在原有业务基础上 所做的产业链延伸，市场需求强劲，有较大的业务拓展空间。

公司拟与尚辉有限公司（尚辉有限公司为公司全资子公司深圳市盛屯股权投 资有限公司的全资子公司，注册于英属维尔京群岛）共同出资设立深圳盛屯融资 租赁有限公司〔暂定，以工商注册登记结果为准〕，开展金属行业融资租赁业务。 总投资为人民币 5 亿元，公司出资70%、尚辉有限公司出资30%。首期合资双方 按比例共同出资人民币8000 万元，剩余部分由股东自公司成立之日起两年内缴 足。

公司开展融资租赁业务，能为公司开辟新的利润增长点，提升公司的盈利水 平，为公司打开了新的发展空间，符合公司做强金属金融综合服务的发展战略。 该议案无需提交股东大会审议。

1

具体内容请见2014 年11 月21 日在中国证券报、上海证券报、上海交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业对外投资公告》。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全 资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称“银鑫矿业”） 拟向民生银行杭州分行的融资申请3000 万元综合授信，补充公司运营流动资金 需求，期限为一年。公司为银鑫矿业在民生银行杭州分行的融资提供最高额3000 万元的连带责任担保。

包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为 30054 万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计 净资产的 8.67%。公司对外担保均无逾期。

截止2014 年9 月30 日，银鑫矿业总资产65,184.93 万元，净资产为 31,017.46 万元，总负债为34,167.47 万元，资产负债率为52.42%。

该议案无需提交股东大会审议。

具体内容请见2014 年11 月21 日在中国证券报、上海证券报、上海交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业对全资子公司提供担保的 公告》。

盛屯矿业集团股份有限公司

==> picture [370 x 36] intentionally omitted <==

2