Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 13, 2014

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2014-075

盛屯矿业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司实际情况，公司董事会对原公司《公司章程》相关条款进行了修 订，相关内容如下：

1、修改了第六条：

原条款为：公司注册资本为人民币598,820,922 元。 现修改为：公司注册资本为人民币1,497,052,305 元。

2、修改了第十三条：

原条款为：经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：对矿业、矿山 工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；经营各类商品和技术 的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管 理资产和股权。

现修改为：经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：对矿业、矿山 工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售； 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服 务；接受委托经营管理资产和股权。

3、修改了第十九条：

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原条款为： 公司股份总数为598,820,922 股。公司的股本结构现为：普 通股598,820,922 股。

现修改为：公司股份总数为1,497,052,305 股。公司的股本结构现为：普 通股1,497,052,305 股。

原章程其它条款不变。

上述修订事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年第五次临时股东大会审议批准。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年10 月14 日

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