Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-067

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议 于 2014 年 8 月 21 日以现场和通讯传真相结合的方式召开，会议应到董事七名， 实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于对全资 子公司深圳市盛屯股权投资有限公司进行增资的议案》

深圳市盛屯股权投资有限公司（以下简称“深圳盛屯投资”）是公司于 2011 年出资设立的参股子公司，持股 14.29%。公司于 2014 年 6 月 16 日完成非公开 发行股票收购深圳盛屯投资 85.71%股权。近日，完成股权变更手续和相关工商 登记手续。现公司持有深圳盛屯投资 100%股权。

深圳盛屯投资注册资本为 4.2 亿元，法定代表人黄志刚，经营范围为对未上 市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询；矿山企业并购和信息咨询； 经营进出口业务。

因业务发展需要，公司拟自筹资金对深圳盛屯投资增加注册资本 8000 万元。 此次增资结束后，深圳盛屯投资的注册资金将达到 5 亿元。本次增资后有利于进 一步优化深圳盛屯投资开展新业务，提升公司盈利能力，符合公司的发展需要和 长远规划。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于同意全 资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司对外投资的议案》

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公司全资子公司深圳市盛屯股权投资有限公司拟与福建省六六福投资有限 公司、深圳市莆金珠宝首饰有限公司共同出资设立深圳市盛屯金融服务有限公司 〔暂定，以工商注册登记结果为准〕，开展黄金租赁项目，指向非金融类法人客 户或者个体珠宝、黄金商户出租实物黄金，收取租赁收入。总投资为人民币 2 亿元，出资情况如下：

123	股东名称深圳市盛屯股权投资有限公司福建省六六福投资有限公司深圳市莆金珠宝首饰有限公司	出资额（人民币/万元）1200050003000	出资方式货币货币货币	出资比例60%25%15%

各股东首期出资为其认缴出资额的 50 %，并应在公司银行验资户开立后的 10 个工作日内支付到公司指定的账户。余下出资在公司取得营业执照后 1 年内 缴清剩余的 50 %。

具体内容请见2014 年8 月22 日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业关于全资子公司深圳市盛屯 股权投资有限公司对外投资的公告》。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资 子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）拟向交通银 行金尚支行的融资申请8333 万元综合授信，补充公司运营流动资金需求，期限 为一年。公司为盛屯金属在交通银行金尚支行的融资提供最高额8333 万元的担 保。

包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为 36427 万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计 净资产的10.51%。公司对外担保均无逾期。

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截止2014 年6 月30 日，盛屯金属总资产为83,912.89 万元，净资产为 33,990.51 万元，总负债为49,922.38 万元，资产负债率为59.49%。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年 8 月22 日

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