Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 7, 2014

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2014-061

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 7 日以 现场和通讯传真相结合的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会 议审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整发 行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》。

公司于 2014 年 7 月 16 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了公司 发行公司债券的事宜，决议的有效期为 24 个月。为充分保障股东的权利，现将 该次发行债券事宜的股东大会决议有效期调整为自公司 2014 年第二次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。若本次发行未能在 12 个月内获得中国证监 会核准，董事会将另行提请股东大会审议发债事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公 司 2014 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 8 月 25 日召开公司 2014 年第四次临时股东大会。具体内 容请见2014 年8 月8 日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业关于召开第四次临时股东大会

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通知的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2014 年8 月8 日

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