Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 30, 2014

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2014-044

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次 会议于2014 年6 月28 日以现场和通信传真相结合方式在厦门召开，会议应到监 事3 名，实到监事3 名，会议由公司监事会召集人黄志刚主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下 决议：

一、 以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公 司监事会换届选举及公司第八届监事会成员候选人名单的议案》

公司第七届监事会任期业已届满，公司第八届监事会拟由三名监事组成。 根据《公司法》和《公司章程》，本届监事会提名和职工代表大会选举，何少平 先生、姚娟英女士、邹亚鹏先生为公司第八届监事候选人，其中邹亚鹏先生为职 工代表。

候选监事何少平先生及姚娟英女士尚需提交公司股东大会审议。 监事会候选人简历见附件。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

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附件：第八届监事会成员候选人简历

何少平，男， 1957 年出生，高级会计师、注册资产评估师、审计师、中共党员。 工作经历：1986 年 9 月—1995 年 7 月 厦门集美财经学院任讲师；

1995 年 7 月—1997 年 8 月 厦门集友会计师事务所任所长；

1997 年 8 月—至今厦门住宅建设集团有限公司审计部经理任审计部经理、纪委 副书记、风控总监。

姚娟英，1967 年出生,大专学历。

工作经历： 2002 年6 月-2003 年5 月深圳市鹏科兴实业有限公司财务经理；

2004 年2 月—2008 年2 月担任盛屯矿业集团股份有限公司董事；

2003.5-至今年担任深圳盛屯集团有限公司董事长。

邹亚鹏 男 1981 年出生 厦门大学硕士学历，MBA 学位

工作经历：2003 年8 月-2005 年8 月在厦门大学工作；

2009 年3 月-2010 年3 月在厦门海翼集团工作；

2010 年3 月-至今在盛屯矿业集团股份有限公司工作，担任证券事务代表，证券 部总经理。

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