Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 30, 2014

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限 公司的独立董事，对本公司第七届董事会第四十四次会议审议通过的议案发表如 下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举及公司第八届董事会成员候选人名单的议案

根据公司第八届董事会董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为： 陈东先生、应海珍女士、张健先生、吴淦国先生、孙建成先生、陈芃女士、江艳 女士作为公司第八届董事会董事候选人，将继续充实加强公司董事会和经营班子 建设，将进一步促进公司健康快速发展，符合股东的利益。我们没有发现以上人 员存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

根据第八届董事会独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们没有 发现张健先生、吴淦国先生、陈芃女士存在违反《公司法》相关规定的情况以及 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法；且 三位独立董事候选人的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定，聘任程序合法。

二、关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案

本次授权董事会的被担保对象系公司全资子公司，上述对象的主体资格、资 信状况及对外担保的审批程序均符合证监发 [2005]120 号文《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟授权董 事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批 程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，根据相关规定不需再提交股东大会 审议。我们认为公司第七届董事会第四十四次会议审议的关于授权董事会对全资 子公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。

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独立董事：

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2014 年 6 月 28 日

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