Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 23, 2014

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-036

盛屯矿业集团股份有限公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：盛屯金属有限公司

• 本次担保总额：4500 万元；

• 本次担保是否有反担保：无；

• 截止本公告，对外担保逾期的累计数量：0 元；

• 截止本公告，本公司累计对外担保总额5.3 亿元（不含本次披露担保金 额4500 万元），全部为本公司对全资子公司的担保。

一、担保情况概述

2014 年6 月20 日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届 董事会第四十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会 《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》。

同意公司就厦门银行故宫支行授予公司全资子盛屯金属综合授信额度2000 万元提供连带责任担保；同意公司就兴业银行厦门东区支行授予公司全资子公司 盛屯金属综合授信额度2500 万元提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

盛屯金属是公司全资子公司，注册资本 3 亿元，经营范围：批发零售矿产 品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织 品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；未涉

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及前置许可的其他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关 部门的许可后方可经营）；法人代表人：应海珍。截止2013 年12 月31 日，盛屯 金属总资产为66821.91 万元 ，净资产为 33606.35 万元；2013 年年度，盛屯 金属销售收入为199131.29 万元，净利润为1285.59 万元。

三、有关担保的主要内容

因业务发展需要，盛屯金属拟向厦门银行故宫支行申请2000 万元综合授信， 补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属有限公司（以下简称 “盛屯金属”）以上贷款提供连带责任担保。

因业务发展需要，盛屯金属拟向兴业银行厦门东区支行申请2500 万元综合 授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供 连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司全资子公司盛屯金 属的经营管理，确保盛屯金属业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司公司累计对外担保总额将为 5.75 亿元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计 净资产的23.64%。公司对外担保均无逾期。

六、上网公告附件

• 1、盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议。

• 2、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2014 年6 月24 日

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