Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 23, 2014

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-034

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于 2014 年 6 月 20 日以通信传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于对部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加 公司收益，同意公司在确保不影响非公开发行股票之募集资金项目建设和募集资 金使用计划的情况下，可使用最高额度不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金 （2014 年非公开发行股票募集资金）购买保本型结构性存款或保本型银行理财 产品，投资产品不得质押，上述资金额度在有效期内可以滚动使用，期限自董事 会审议通过本议案之日起一年内有效，授权公司经营层在该额度内行使决策权并 具体操作。

具体内容详见2014 年6 月24 日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业关于对部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

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因业务发展需要，盛屯金属拟向厦门银行故宫支行申请2000 万元综合授信， 补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属有限公司（以下简称 “盛屯金属”）以上贷款提供连带责任担保。

因业务发展需要，盛屯金属拟向兴业银行厦门东区支行申请2500 万元综合 授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供 连带责任担保。

截止2013 年12 月31 日，盛屯金属总资产为66821.91 万元 ，净资产为 33606.35 万元；2013 年年度，盛屯金属销售收入为199131.29 万元，净利润为 1285.59 万元。

具体内容详见2014 年6 月24 日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业关于为全资子公司盛屯金属 有限公司融资提供担保的公告》。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于会计估 计变更的议案》

根据国家税务总局2011 年第26 号公告、国家税务总局公告2013 年第67 号文件规定，企业按照有关规定预提的维简费、安全费，不得在当期所得税前扣 除。结合矿山子公司地方税务局的要求，为了能客观公正地反映公司的财务状况 和经营成果，根据公司的实际情况以及会计准则的规定，公司决定对矿山子公司 井巷资产计提折旧的方式由按采矿量18 元/吨计提维简费的方式，变更为根据服 务年限按直线法计提的方式。经公司初步测算，本次会计估计变更后，对公司合 并报表影响如下：预计将使2014 年合并报表营业成本减少368.76 万元，净利润 增加约313.45 万元（上述数据最终以会计师事务所审计为准）。本次会计估计变 更自本次董事会审议通过后从2014 年7 月1 日起生效。

具体内容详见2014 年6 月24 日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《盛屯矿业关于会计估计变更的公告》。

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特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 24 日

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