Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 26, 2014

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2014- 017

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议于 2014 年 3 月 26 日以通信传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变 更公司注册地址和修改公司章程的议案》

根据目前公司经营发展情况，公司拟将注册地址由“厦门市金桥路 101 号商 务楼第四层东侧 01 单元”变更为“厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼”。因公司 注册地址变更，则《公司章程》相关条款应进行修改，具体修订内容如下：

原条款为：“第五条 公司住所：厦门市金桥路 101 号商务楼第四层东侧 01 单元，邮编：361012”

现修改为：“第五条 公司住所：厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼，邮编： 361103 ”

《公司章程》其它内容保持不变。修改后的《公司章程》将提交 2014 年第 一次临时股东大会批准后生效。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为 全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

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招商银行火炬支行于2013 年授予我公司全资子公司盛屯金属有限公司（以 下简称“盛屯金属”）授信额度7000 万元，将于2014 年3 月27 日到期。因业务 发展需要，盛屯金属拟向招商银行火炬支行申请合计不超过15000 万元授信，补 充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责任 担保。

因业务发展需要，盛屯金属拟向光大银行火炬园支行申请7500 万元授信， 补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责 任担保。

因业务发展需要，盛屯金属拟向中国银行同安支行申请1500 万元授信，补 充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责任 担保。

截止2013 年12 月31 日，盛屯金属总资产为66821.91 万元 ，净资产为 33606.35 万元；2013 年年度，盛屯金属销售收入为199131.29 万元，净利润为 1285.59 万元。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公 司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2014 年4 月14 日，召开2014 年第一次临时股东大会， 审议《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 27 日

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