Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 26, 2014

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于为全资子公司融资提供担保的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限 公司的独立董事，对本公司第七届董事会第四十次会议审议通过的《关于为全资 子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》发表如下独立意见：

本次授权董事会的被担保对象系公司全资子公司，上述对象的主体资格、资 信状况及对外担保的审批程序均符合证监发 [2005]120 号文《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟授权董 事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批 程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，根据相关规定不需再提交股东大会 审议。

我们认为公司第七届董事会第四十次会议审议的关于授权董事会对全资子 公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。 独立董事：

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2014年3月26日