Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：600711 证券简称： 盛屯矿业 公告编号：2014-004

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2014 年1 月26 日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东 先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审 议、讨论，通过了以下决议：

一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任 张江峰先生为公司副总裁的议案》

同意聘请张江峰先生担任公司副总裁，任期三年，分管公司矿山管理。张 江峰先生曾在公司下属公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司，兴安埃玛矿业有 限公司担任总经理，并在公司矿山管理部担任总经理，有丰富的矿山管理经验。 张江峰先生详细简历见附件。

本次聘任经董事会提名委员会审查，公司全体独立董事事前认可并发表独 立意见，内容详见《独立董事关于董事会聘任公司副总裁、财务总监的独立意见》。

二、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任翁 雄先生为公司财务总监的议案》

同意聘请翁雄先生担任公司财务总监，任期三年。翁雄先生曾从事过多年 翁雄先生详细简历见附件。

1

本次聘任经董事会提名委员会审查，公司全体独立董事事前认可并发表独 立意见，内容详见《独立董事关于董事会聘任公司副总裁、财务总监的独立意见》。

三、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<盛 屯矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则>的议案》

经董事会研究决定，将《盛屯矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则》 中：

“ 第五条 投资委员会委员由董事、公司高管组成，设主任委员 1 人；副主 任委员 1 人，由董事会聘任或解聘，委员任期与董事会任期一致。期间如有委员 不再担任以上职务，则自动失去委员资格，其委员资格由替任者接替。

第一届投资委员会委员为：

委员会职务	姓名	公司职务
主任	陈东	董事长
副主任	应海珍	总经理
委员	唐诗佳	副总经理
委员	罗荣生	董事长助理、地勘院院长
委员	翁雄	财务总经理

”

变更为：

“ 第五条 投资委员会委员由董事、公司高管组成，设主任委员 1 人；副主 任委员 1 人，由董事会聘任或解聘，委员任期与董事会任期一致。期间如有委员 不再担任以上职务，则自动失去委员资格，其委员资格由替任者接替。

第一届投资委员会委员为：

2

委员会职务	姓名	公司职务
主任	陈东	董事长
副主任	应海珍	总裁
委员	张江峰	副总裁
委员	罗荣生	董事长助理、地勘院院长
委员	翁雄	财务总监

”

四、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司 申请银行授信和开展黄金租赁业务的议案》

公司拟向工商银行厦门思明支行申请 1 亿元综合授信，专项用于黄金租赁业 务，授信期限为一年，该授信额度不需担保。

黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归 还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁 期间的处置权。黄金租赁作为一种创新短期融资方式，融资成本低于银行同期贷 款利息。

随着我公司黄金开采业务的展开，公司通过黄金租赁业务，可把未来将要生 产的黄金提前销售，用未来生产的黄金归还。我公司开展黄金租赁业务，有利于 节省企业的财务费用，拓宽融资渠道；同时规避了金价波动对企业财务的冲击， 降低了企业的市场风险，保障企业利润的实现。

特此公告。

==> picture [187 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [340 x 12] intentionally omitted <==

3

附件1、张江峰先生简历

张江峰先生，1962 年出生，硕士学位。中国国籍，无永久境外居留权。 1999----2008 任职于成都聚友网络股份有限公司，其间担任了副总裁兼宽频视 讯事业部总经理、市场营销部经理、北京分公司经理、总经理助理、副总经理、 总经理。2009 年--2010 年，担任海信传媒有限公司副总经理；2011 年3 月加入 盛屯矿业集团股份有限公司，曾任锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司总经理，兴 安埃玛矿业有限公司总经理，公司矿山事业部总经理，在矿山经营管理、人力资 源管理和企业文化管理等方面有丰富经验。

附件2、翁雄先生简历

翁雄先生， 1976 年出生，本科学历，中国注册会计师。中国国籍，无永久 境外居留权。 2004 年 -2006 年：担任实达科技（福建）软件系统集团有限公司集 团财务部经理； 2006 年 --2011 年 4 月，担任过厦门敏讯信息技术股份有限公司 通信事业部财务总监、集团财务总监； 2011 年 4 月加入盛屯矿业集团股份有限 公司，担任公司财务部总经理，在财务管理方面有丰富经验。

4