Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于公司聘任副总裁、财务总监的独立意见

根据《公司法》、、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规 定，本人作为盛屯矿业集团股份有限公司的独立董事，对本公司第七届董事会第 三十八次会议审议通过的关于聘任公司副总裁及财务总监的议案发表如下独立 意见：

一、公司聘任副总裁的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审 查张江峰先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意聘请张江峰先 生任公司副总裁，分管矿山管理。

二、公司聘任财务总监的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经 审查翁雄先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意聘请翁雄先生 任公司财务总监。

独立董事：

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2014 年 1 月 28 日