Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Dec 12, 2013

证券代码：600711 证券简称： 盛屯矿业 公告编号：2013-073

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2013 年12 月 11 日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长 陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于对全 资子公司厦门大有同盛贸易有限公司进行增资和更名的议案》

厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）是公司于 2001 年出资 设立的全资子公司，注册资本为 10000 万元，经营范围为批发零售矿产品（国家 专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品等。

因业务发展需要，公司拟自筹资金对大有同盛增加注册资本 20000 万元。此 次增资结束后，大有同盛的注册资金将达到 30000 万元。本次增资后有利于进一 步优化大有同盛的财务结构，降低大有同盛负债率，降低融资成本，开发新的贸 易业务线，提升公司盈利能力，符合公司的发展需要和长远规划。

伴随着此次的增资，大有同盛将更名为“盛屯金属有限公司”，名称的变更 使得公司主营业务的特色更为突出，并且与母公司盛屯矿业有更好的协同效应。

详情请见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对全资子公 司增资的公告》。

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司全资子公司签订<金精矿购销框架协议>的议案》

公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）拟与 贵州华金矿业有限公司（以下简称“贵州华金”，贵州华金为公司参股子公司所 控股的公司）签订《金精矿购销框架协议》。

经大有同盛与贵州华金平等协商，贵州华金向大有同盛销售其所生产的金精 矿。供货数量为金精矿干量约5500吨；供货时间为2013年12月11日-2014年3月31 日；供货标准为金精矿含金量不低于为30克/吨；协议有效期内金精矿合计总价 值约不高于3000万元人民币；结算依据为：供需双方根据所确定的金精矿重量、 供货方分析室化验水分、品位，交付日上海黄金交易所2#金加权平均价以及冶炼 商金精矿计价系数作为结算依据。

贵州华金系依照中国相关法律批准注册成立的中外合资有限公司，注册资 金：2000 万元人民币；法定住所：贵州省册亨县丫他镇；经营范围：矿产的勘 探、开采、选矿、冶炼及自产产品的销售。贵州华金依法持有位于贵州省册亨县 丫他、板其、板万三个金矿的采矿权和丫他、板万金矿的两个探矿权。公司参股 子公司深圳市盛屯股权投资有限公司（以下简称：盛屯投资）通过其全资下属公 司持有贵州华金97%的股权。

盛屯投资系公司联合其他投资者共同出资设立，专门从事矿业投资的参股 子公司。其中，本公司持有盛屯投资14.29%的股份，由于盛屯投资为上市公司 关联方，故本次交易涉及关联交易。

本次关联交易属上市公司的正常业务范围，且其协议约定结算价格与以上 海黄金交易所及冶炼商金精矿计价系数为依据，是在平等、互利的基础上进行的。 公司独立董事发表独立意见认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、 公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

详情请见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.see.com.cn）上披露的《盛屯矿业集团股份有限公司日常关联交 易公告》

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特此公告

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2013 年12 月13 日

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