Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 30, 2013

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2013-066

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2013 年10 月 30 日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长 陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司 与全资子公司厦门大有同盛有限公司在上海自贸区共同投资设立盛屯金属保理 有限公司的议案 》

为充分利用国家政策关于保理行业开放试点的机遇，结合公司多年在有色金 属采选及矿产品贸易积累的经验和优势，经充分调研论证，公司及全资子公司大 有同盛拟在上海浦东新区共同投资成立全资子公司，开展金属行业专业保理业 务。公司并将以此为突破口，不断创新业务模式，加强风险控制，在金融业监管 逐步放开的趋势下，将我公司打造为优势的综合金属金融服务提供商。同时，由 于2013 年9 月，上海成立了中国(上海)自由贸易试验区（以下简称：自贸区）， 相关政策细则尚未颁布，如届时自贸区相关政策对我公司开展金属保理业务更有 利，公司酌情可选择上海自贸区作为首选注册地。董事会授权公司经营层负责实 施本事项具体事宜。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《盛屯矿业集团股 份有限公司对外投资公告》。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,审议通过了《关于<规范 财务会计基础工作专项活动自查整改完成报告>的议案》。

公司根据厦门证监局《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作 专项活动的通知》(厦证监发〔2013〕18 号)的要求对财务会计基础工作的落实 情况逐条进行了自查，并按期完成自查报告。6 月28 日公司第七届董事会第三 十次会议审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告的议 案》，目前自查专项活动各项措施都已完成，出具了《关于规范财务会计基础工 作专项活动自查整改完成报告》。该报告并经公司第七届董事会审计委员会 2013 年第四次会议审议通过。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资 子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，厦门大有同盛贸易有限公司拟向华夏银行厦门分行支行申 请 2500 万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。我公司为厦门大 有同盛贸易有限公司以上贷款提供连带责任担保。本次担保在公司为大有同盛 6 亿元担保总额额度内。无需提交股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《盛屯矿业集团股 份有限公司为厦门大有同盛有限公司提供担保的公告》。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2013 年10 月30 日